Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Прибой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353925, Краснодарский кр., г. Новороссийск, проспект Дзержинского, д. 211
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022302379373
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315012170
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31056-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4682
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.08.2023
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 28.09.2023 г., адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 353 925, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211. Также, заполненные бюллетени для голосования могут быть переданы нарочно через приемную АО «Прибой» по адресу: г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус, 3-й этаж, кабинет № 17.
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 12-30 час
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не относится
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.09.2023 г.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выплата дивидендов по результатам работы за полугодие 2023 года.
2. Утверждение устава Общества в новой редакции.
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания по адресу: Краснодарский край, г. Новороссийск, пр. Дзержинского, 211, административно-бытовой корпус АО «Прибой», 3-й этаж, кабинет № 11, в рабочие дни: понедельник – пятница, с 900 до 1200 и с 1300 до 1600.
вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: в общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие (обладают правом голоса) владельцы обыкновенных именных акций государственный регистрационный номер выпуска 1-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001 г., а также привилегированных именных акций государственный регистрационный номер выпуска 2-02-31056-Е, дата государственной регистрации 19.02.2001
орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: заседание Совета директоров 23.08.2023 г., протокол от 24.08.2023 г., №2
наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не относится
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Франтова
3.2. Дата 24.08.2023г.